Numero di riunioni svolte durante l’Esercizio: 9.
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 0,5%. (Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 157 del 18 febbraio 2026.)
Legenda
C.d.A.: Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A.
Carica: indica se Presidente del C.d.A., Vice presidente, Amministratore Delegato, ecc.
In carica da: si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta nel C.d.A. di Terna S.p.A. nell'arco del mandato triennale di riferimento dell'Organo Amministrativo di cui ha fatto parte.
In carica fino a: si intende la data di scadenza del mandato.
Esec.: è indicato con “√” se il consigliere può essere qualificato come esecutivo.
Non esec.: è indicato con “√” se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.
Indip. Codice: è indicato con “√” se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance.
Indip. TUF: è indicato con “√” se l’amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF come richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, dello stesso TUF.
Note
(*) Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel C.d.A. di Terna.
(**) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è stata presentata da azionisti (indicando “Azionisti”) ovvero dal CdA (indicando “CdA”).
(***) In questa colonna è indicato se la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore è “di maggioranza” (indicando “M”), oppure “di minoranza” (indicando “m”). Al riguardo, si precisa che la lista – presentata da un raggruppamento di Azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali (complessivamente possessore alla data 9 maggio 2023 di n. 30.264.515 azioni e complessivamente rappresentanti l’1,50570% del capitale di Terna) – ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dal capitale rappresentato nell’Assemblea ordinaria svoltasi in data 9 maggio 2023 (53,641545% del capitale sociale). In relazione ai Consiglieri Cappiello e Damilano, nominati per cooptazione, il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A., rispettivamente in data 24 giugno 2025 e 29 luglio 2025, ha accolto la proposta formulata dall’azionista CDP Reti S.p.A..
(****) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate o di rilevanti dimensioni. Nel presente documento gli incarichi sono indicati per esteso nell'ambito della sintesi dei CV.
(*****) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni del C.d.A. (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/9; 9/9 ecc.). Pertanto, in relazione agli amministratori cooptati, si precisa che la partecipazione del Consigliere Stefano Cappiello è da considerarsi dal 24 giugno 2025 – cooptato al posto del Consigliere Francesco Renato Mele, il quale ha partecipato a 5/5 - e la partecipazione del Consigliere Paolo Damilano è da considerarsi dal 29 luglio 2025 – cooptato al posto del Consigliere Enrico Tommaso Cucchiani, il quale ha partecipato a 5/6. Si precisa inoltre che, in entrambi i casi, alle date delle rispettive cooptazioni, i Consiglieri non hanno partecipato alle deliberazioni assunte nelle relative sedute.
(******) Il Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2025 ha nominato per cooptazione il Consigliere Stefano Cappiello, non esecutivo e indipendente, in sostituzione del Consigliere Francesco Renato Mele avendo, quest’ultimo, rassegnato le dimissioni in data 27 maggio 2025 con efficacia dalla nomina del sostituto.
(*******) Il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2025 ha nominato per cooptazione il Consigliere Paolo Damilano, non esecutivo e indipendente, in sostituzione del Consigliere Enrico Tommaso Cucchiani avendo, quest’ultimo, rassegnato le dimissioni in data 28 maggio 2025 con efficacia dalla nomina del sostituto.